Organizacija financijsko-obavještajnih jedinica za sprječavanje pranja novca (CROSBI ID 142174)
Prilog u časopisu | pregledni rad (znanstveni) | međunarodna recenzija
Podaci o odgovornosti
Cindori, Sonja
hrvatski
Organizacija financijsko-obavještajnih jedinica za sprječavanje pranja novca
U radu se analiziraju organizacija i organizacijska struktura financijsko- obavještajnih jedinica za sprječavanje pranja novca. Navode se prednosti i nedostaci različitih modela. Naglasak je na administrativnom modelu, u okviru kojeg je objašnjana i struktura hrvatske financijsko-obavještajne jedinice - Ureda za sprječavanje pranja novca. Razrađuje se i idejno rješenje njegova restrukturiranja. Ističe se značenje suradnje u zemlji i u okviru međunarodne zajednice, ako i napredak koji se očituje kroz sadržaj konvencija i smjernica EU.
Pranje novca ; organizacijski modeli FIU ; analiza podataka ; sumnjive transakcije ; tajnost podataka ; međunarodna suradnja FIU
nije evidentirano
engleski
The organisation of financial-intelligence units for the prevention of money laundering
nije evidentirano
Money laundering ; organisational models of financial-intelligence units ; data analysis ; suspicious transactions ; information confidentiality ; international co-operation of the financial-intelligence units
nije evidentirano
Podaci o izdanju
Povezanost rada
Pravo
